ابزارها و پلتفرم‌های تحلیل آن‌چین برای ایرانیان: آموزش کامل 10 ابزار با ترفندهای پیشرفته

در این مقاله از سایت صرافی تپ بیت فارسی برای ایرانیان می خوانید:بازار ارزهای دیجیتال در ایران به دلیل پتانسیل سودآوری بالا، تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذابیت فناوری بلاکچین، به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های مالی تبدیل شده است. اما موفقیت در این بازار پرنوسان نیازمند تحلیل دقیق، درک عمیق رفتار بازار و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است. تحلیل آن‌چین (On-Chain Analysis)، که بر بررسی داده‌های شفاف و عمومی بلاکچین تمرکز دارد، یکی از قدرتمندترین ابزارها برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است. این نوع تحلیل با ارائه بینش‌هایی درباره رفتار نهنگ‌ها، جریان‌های ورودی و خروجی صرافی‌ها، فعالیت ماینرها و سایر معیارهای کلیدی، به کاربران کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی فاصله بگیرند و استراتژی‌های هوشمندانه‌تری بسازند.

برای کاربران ایرانی، که با چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های احراز هویت (KYC) و نیاز به VPN در بسیاری از صرافی‌ها مواجه‌اند، ترکیب تحلیل آن‌چین با صرافی‌های کاربرپسند مثل تپ بیت (Tapbit) می‌تواند یک مزیت رقابتی بزرگ ایجاد کند. تپ بیت با ویژگی‌هایی مانند عدم نیاز به KYC، دسترسی بدون VPN، کارمزدهای پایین و ابزارهای معاملاتی پیشرفته، به یکی از بهترین گزینه‌ها برای ایرانیان تبدیل شده است. این مقاله جامع به بررسی عمیق ابزارها و پلتفرم‌های تحلیل آن‌چین، آموزش گام‌به‌گام استفاده از آن‌ها، ادغام این ابزارها با امکانات تپ بیت و ترفندهای پیشرفته برای بهینه‌سازی معاملات می‌پردازد. اگر آماده‌اید تا معاملات خود را به سطح حرفه‌ای ببرید، این راهنما شما را در هر قدم همراهی می‌کند.

تحلیل آن‌چین چیست و چرا برای ایرانیان حیاتی است

تحلیل آن‌چین به معنای بررسی داده‌های ثبت‌شده در بلاکچین‌های عمومی (مانند بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و غیره) برای استخراج اطلاعات ارزشمند درباره رفتار بازار است. این داده‌ها شامل تراکنش‌ها، موجودی کیف پول‌ها، جریان‌های ورودی و خروجی صرافی‌ها، فعالیت ماینرها و حتی تعاملات قراردادهای هوشمند هستند. برخلاف تحلیل تکنیکال که روی نمودارهای قیمت و اندیکاتورها تمرکز دارد، یا تحلیل فاندامنتال که به اخبار و پروژه‌ها می‌پردازد، تحلیل آن‌چین داده‌های واقعی و غیرقابل‌تغییر بلاکچین را تحلیل می‌کند. برخی از معیارهای کلیدی آن‌چین عبارت‌اند از:

• جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها: نشان‌دهنده فشار خرید (خروجی بالا) یا فروش (ورودی بالا).
• رفتار نهنگ‌ها: حرکات کیف پول‌های بزرگ که می‌توانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
• فعالیت ماینرها: فروش یا انباشت بیت‌کوین توسط ماینرها، که روی عرضه تأثیر می‌گذارد.
• سن ذخیره‌شده (Reserve Risk): معیاری برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری بر اساس رفتار هولدرهای بلندمدت.
• شاخص MVRV: نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته، که نشان‌دهنده ارزانی یا گرانی یک ارز است.
• فعالیت شبکه: تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های فعال، که نشان‌دهنده پذیرش و استفاده است.

اهمیت تحلیل آن‌چین برای ایرانیان

کاربران ایرانی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، اغلب به صرافی‌های داخلی (مثل نوبیتکس) یا صرافی‌های بین‌المللی بدون KYC (مثل تپ بیت) وابسته‌اند. تحلیل آن‌چین برای ایرانیان ارزش ویژه‌ای دارد، زیرا:

• داده‌های عمومی و غیرمتمرکز: داده‌های بلاکچین تحت تأثیر تحریم‌ها یا محدودیت‌های جغرافیایی نیستند و برای همه قابل‌دسترسی‌اند.
• تصمیم‌گیری دقیق: تحلیل آن‌چین به کاربران کمک می‌کند تا از سیگنال‌های نادرست بازار (مثل پامپ و دامپ) اجتناب کنند.
• شناسایی فرصت‌های منحصربه‌فرد: تشخیص زمان‌های انباشت یا توزیع توسط نهنگ‌ها، که می‌تواند به معاملات سودآور منجر شود.
• کاهش ریسک در بازار پرنوسان: با درک رفتار بازار، کاربران می‌توانند ضررهای احتمالی را محدود کنند.
• استقلال از منابع خارجی: ایرانیان می‌توانند بدون وابستگی به پلتفرم‌های تحریمی، از داده‌های خام بلاکچین استفاده کنند.

در این مقاله، بهترین ابزارهای تحلیل آن‌چین را معرفی می‌کنیم، نحوه استفاده از آن‌ها را با جزئیات آموزش می‌دهیم و نشان می‌دهیم چگونه می‌توانید این داده‌ها را در صرافی تپ بیت برای معاملات هوشمندانه به کار ببرید.

چرا تپ بیت بهترین صرافی برای ایرانیان است

تپ بیت یک صرافی متمرکز (CEX) است که در نوامبر 2021 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در سیشل قرار دارد. این صرافی با رتبه 31 در کوین مارکت کپ (تا 29 آوریل 2025) و حجم معاملات روزانه حدود 522 میلیون دلار، نقدینگی قابل‌قبولی ارائه می‌دهد. تپ بیت به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد، به‌ویژه برای کاربران ایرانی که با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه‌اند، گزینه‌ای ایده‌آل است. ویژگی‌های کلیدی تپ بیت عبارت‌اند از:

• عدم نیاز به احراز هویت (KYC): کاربران می‌توانند با ایمیل یا شماره تلفن ثبت‌نام کنند و بدون ارائه مدارک هویتی معامله کنند. این ویژگی خطر بلوکه شدن حساب به دلیل تحریم‌ها را به صفر می‌رساند.
• دسترسی بدون VPN: تپ بیت به IP‌های ایرانی حساس نیست و کاربران می‌توانند با اینترنت خانگی یا موبایل به پلتفرم دسترسی داشته باشند.
• کارمزدهای رقابتی:
  • معاملات اسپات: 0.1% برای میکر و تیکر.
  • معاملات فیوچرز: 0.02% (میکر) و 0.06% (تیکر).
  • واریز: رایگان.
  • برداشت: متغیر (مثل 0.8 USDT برای تتر در شبکه TRC20).
• امنیت بالا:
  • کیف پول‌های چندامضایی برای حفاظت از دارایی‌ها.
  • ذخیره‌سازی سرد برای بیش از 90% دارایی‌ها.
  • صندوق بیمه 40 میلیون دلاری برای پوشش خسارات احتمالی.
  • گواهی سایبری با نمره امنیتی بالا.
• ابزارهای معاملاتی:
  • نمودارهای TradingView با اندیکاتورهای پیشرفته (RSI، MACD، Bollinger Bands).
  • کپی تریدینگ با امکان دنبال کردن تا 500 معامله‌گر حرفه‌ای.
  • حساب دمو برای تمرین معاملات بدون ریسک.
• تنوع ارزها: پشتیبانی از صدها ارز دیجیتال، از بیت‌کوین و اتریوم تا آلت‌کوین‌های محبوب مثل سولانا، کاردانو و دوج‌کوین.
• پشتیبانی 24 ساعته: از طریق چت زنده، ایمیلsupport@tapbit.com و بخش FAQ جامع.
• سایت تپ بیت فارسی tapbitfarsi.com
• اپلیکیشن موبایل: اپلیکیشن‌های اندروید و iOS با رابط کاربری بPLATFORM و عملکرد روان.

توصیف بصری: وب‌سایت تپ بیت دارای طراحی مینیمال با پس‌زمینه سفید و منوی ناوبری آبی در بالای صفحه است. دکمه‌های کلیدی مثل Sign Up و Login در گوشه بالا سمت راست قرار دارند، و داشبورد کاربر شامل بخش‌های Wallet، Trade، Futures و Copy Trading با آیکون‌های واضح است. اپلیکیشن موبایل با منوهای کشویی، آیکون‌های بزرگ و رنگ‌های ملایم (آبی و سفید)، تجربه‌ای ساده و بصری ارائه می‌دهد، حتی برای کاربرانی که با اینترنت کم‌سرعت کار می‌کنند.

بهترین ابزارها و پلتفرم‌های تحلیل آن‌چین: بررسی عمیق

در این بخش، 10 ابزار و پلتفرم برتر تحلیل آن‌چین را با جزئیات کامل معرفی می‌کنیم. هر ابزار از نظر ویژگی‌ها، مزایا، معایب، هزینه‌ها، نحوه دسترسی برای ایرانیان و کاربردهای عملی در تپ بیت بررسی می‌شود. این ابزارها برای سطوح مختلف (مبتدی تا حرفه‌ای) مناسب‌اند و به کاربران ایرانی کمک می‌کنند تا بدون محدودیت از داده‌های بلاکچین بهره ببرند.

1. Glassnode سایت گلس نود

گلس نود یکی از پیشروترین پلتفرم‌های تحلیل آن‌چین است که داده‌های جامع بلاکچین را برای بیت‌کوین، اتریوم و بیش از 50 ارز دیگر ارائه می‌دهد. این ابزار به دلیل دقت بالا و معیارهای متنوع، مورد اعتماد معامله‌گران حرفه‌ای است.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • بیش از 200 معیار آن‌چین، از جمله:
    • Exchange Flow: جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها.
    • HODL Waves: توزیع سنی بیت‌کوین‌های ذخیره‌شده.
    • MVRV Z-Score: ارزیابی ارزش‌گذاری بازار.
  • داشبوردهای قابل‌تنظیم با نمودارهای تعاملی.
  • داده‌های تاریخی از سال 2009 برای بیت‌کوین.
  • هشدارهای هوشمند برای تغییرات بزرگ (مثل انتقال نهنگ‌ها).
  • API برای تحلیل‌های سفارشی.
• مزایا:
  • داده‌های دقیق و به‌روز (هر چند دقیقه).
  • مناسب برای تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت.
  • پشتیبانی از ارزهای متنوع.
  • گزارش‌های هفتگی رایگان در وبلاگ Glassnode.
• معایب:
  • پلن رایگان محدود به معیارهای پایه (مثل تعداد تراکنش‌ها).
  • پلن‌های پریمیوم گران (از 29 دلار/ماه برای Advanced، تا 799 دلار/ماه برای Pro).
  • نیاز به دانش پایه برای تفسیر معیارهای پیچیده (مثل SOPR یا NVT).
• هزینه:
  • رایگان: معیارهای پایه.
  • Advanced: 29 دلار/ماه.
  • Pro: 799 دلار/ماه.
• دسترسی برای ایرانیان:
  • بدون نیاز به VPN (وب‌سایت glassnode.com بدون محدودیت جغرافیایی).
  • ثبت‌نام با ایمیل ساده و بدون KYC.
  • برای پلن‌های پریمیوم، از USDT در صرافی‌های ایرانی (مثل بیت‌پین یا نوبیتکس) استفاده کنید.
  • نکته: برای پرداخت، USDT را به کیف پول صرافی (مثل تپ بیت) واریز کنید، سپس به آدرس کیف پول Glassnode انتقال دهید.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از معیار Exchange Netflow برای شناسایی فشار خرید/فروش استفاده کنید.
  • اگر خروجی بیت‌کوین از صرافی‌ها افزایش یابد (انباشت)، در تپ بیت موقعیت Long در BTC/USDT باز کنید.
  • مثال عملی: در 25 آوریل 2025، Glassnode گزارش می‌دهد که 10,000 BTC از صرافی‌ها خارج شده است. در تپ بیت، با Limit Order در سطح حمایت 82,000 USDT خرید کنید.

2. CryptoQuant کریپتوکوآنت

کریپتو کوانت پلتفرمی کاربرپسند است که روی تحلیل داده‌های صرافی‌ها، رفتار ماینرها و نهنگ‌ها تمرکز دارد. این ابزار برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها مناسب است.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • Exchange Flows: جریان ورودی/خروجی صرافی‌ها.
  • Miner Outflows: فروش بیت‌کوین توسط ماینرها.
  • Stablecoin Ratio: نسبت استیبل‌کوین‌ها به بیت‌کوین در صرافی‌ها.
  • هشدارهای لحظه‌ای برای رویدادهای مهم (مثل ورودی 5000 BTC به صرافی).
  • API و دانلود داده‌ها به‌صورت CSV.
  • گزارش‌های تحلیلی روزانه و هفتگی.
• مزایا:
  • رابط کاربری ساده با نمودارهای واضح.
  • هشدارهای قابل‌تنظیم (از طریق ایمیل یا تلگرام).
  • پشتیبانی از بیت‌کوین، اتریوم و استیبل‌کوین‌ها.
  • پلن رایگان با معیارهای کاربردی.
• معایب:
  • پلن رایگان محدود به داده‌های 24 ساعته.
  • پلن‌های پریمیوم از 29 دلار/ماه (Basic) تا 99 دلار/ماه (Pro).
  • تمرکز بیشتر روی بیت‌کوین و اتریوم.
• هزینه:
  • رایگان: معیارهای پایه.
  • Basic: 29 دلار/ماه.
  • Pro: 99 دلار/ماه.
• دسترسی برای ایرانیان:
  • بدون محدودیت جغرافیایی (cryptoquant.com).
  • ثبت‌نام با ایمیل.
  • پرداخت پلن‌های پریمیوم با USDT یا بیت‌کوین از طریق صرافی‌های ایرانی.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از معیار Exchange Inflow برای شناسایی فشار فروش استفاده کنید.
  • اگر ورودی بیت‌کوین به صرافی‌ها افزایش یابد، در تپ بیت موقعیت Short در فیوچرز BTC/USDT باز کنید.
  • مثال عملی: CryptoQuant نشان می‌دهد ورودی 7000 BTC به صرافی‌ها در 24 ساعت گذشته. در تپ بیت، با اهرم 5x و Limit Order، موقعیت Short در 85,000 USDT باز کنید.

3. IntoTheBlock اینتو دبلاک

اینتو د بلاک داده‌های آن‌چین را با هوش مصنوعی ترکیب می‌کند تا سیگنال‌های خرید/فروش و تحلیل‌های پیش‌بینی ارائه دهد.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • Signals: سیگنال‌های خرید/فروش مبتنی بر AI.
  • Netflows: جریان خالص صرافی‌ها.
  • Holders Distribution: توزیع دارندگان (نهنگ‌ها، خرده‌سرمایه‌گذاران).
  • تحلیل دیفای، NFT و صرافی‌های غیرمتمرکز.
  • داشبوردهای ساده با نمودارهای رنگی.
• مزایا:
  • مناسب برای مبتدیان به دلیل رابط کاربری بصری.
  • قیمت مناسب (از 10 دلار/ماه).
  • پشتیبانی از بیش از 20 ارز دیجیتال.
  • امکان دانلود داده‌ها.
• معایب:
  • معیارهای پیشرفته (مثل SOPR) فقط برای بیت‌کوین و اتریوم.
  • داده‌های تاریخی محدود در پلن رایگان.
• هزینه:
  • رایگان: معیارهای پایه.
  • Standard: 10 دلار/ماه.
  • Pro: 60 دلار/ماه.
• دسترسی برای ایرانیان:
  • بدون نیاز به VPN (intotheblock.com).
  • پرداخت با USDT از صرافی‌های ایرانی.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از سیگنال‌های خرید IntoTheBlock برای معاملات اسپات استفاده کنید.
  • اگر سیگنال خرید برای اتریوم صادر شود، در تپ بیت ETH/USDT بخرید.
  • مثال عملی: IntoTheBlock سیگنال خرید برای ETH در 4000 USDT می‌دهد. در تپ بیت، با Limit Order خرید کنید و Stop Loss را در 3900 USDT تنظیم کنید.

4. Santiment سنتیمنت

سنتیمنت ترکیبی از تحلیل آن‌چین و تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) ارائه می‌دهد، که برای شناسایی روندهای نوظهور مفید است.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • Social Sentiment: ردیابی احساسات در توییتر، ردیت و تلگرام.
  • Development Activity: فعالیت توسعه‌دهندگان پروژه‌ها.
  • Exchange Flows: جریان ورودی/خروجی.
  • هشدارهای قابل‌تنظیم.
• مزایا:
  • ترکیب داده‌های آن‌چین و اجتماعی.
  • گزارش‌های تحلیلی عمیق.
  • پشتیبانی از بیش از 100 ارز.
• معایب:
  • پلن رایگان محدود.
  • هزینه پلن پریمیوم از 49 دلار/ماه.
• هزینه:
  • رایگان: معیارهای پایه.
  • Pro: 49 دلار/ماه.
• دسترسی برای ایرانیان:
  • بدون محدودیت (santiment.net).
  • پرداخت با USDT.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از داده‌های احساسات برای شناسایی پامپ‌های احتمالی استفاده کنید.
  • اگر Santiment افزایش احساسات مثبت برای SOL را نشان دهد، در تپ بیت SOL/USDT بخرید.
  • مثال عملی: Santiment افزایش 200% در بحث‌های مثبت درباره سولانا را گزارش می‌دهد. در تپ بیت، با Limit Order در 150 USDT خرید کنید.

5. Nansen نانسن

نانسنروی تحلیل رفتار کیف پول‌های بزرگ (نهنگ‌ها و مؤسسات) تمرکز دارد و برای معاملات استراتژیک مناسب است.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • Wallet Tracking: ردیابی کیف پول‌های نهنگ‌ها.
  • Smart Money: تحلیل حرکات سرمایه‌گذاران بزرگ.
  • DeFi و NFT Analytics: جریان توکن‌ها در پروتکل‌های غیرمتمرکز.
  • داشبوردهای پیشرفته با فیلترهای سفارشی.
• مزایا:
  • داده‌های دقیق درباره نهنگ‌ها.
  • مناسب برای شناسایی روندهای بزرگ.
• معایب:
  • گران (از 149 دلار/ماه).
  • بدون پلن رایگان.
• هزینه:
  • Standard: 149 دلار/ماه.
  • Pro: 499 دلار/ماه.
• دسترسی برای ایرانیان:
  • بدون VPN (nansen.ai).
  • پرداخت با US @USDT.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از داده‌های Smart Money برای شناسایی انباشت نهنگ‌ها استفاده کنید.
  • اگر Nansen انباشت BTC را نشان دهد، در تپ بیت موقعیت Long باز کنید.
  • مثال عملی: Nansen گزارش می‌دهد که 5000 BTC به کیف پول‌های سرد منتقل شده. در تپ بیت، با اهرم 5x در 82,000 USDT خرید کنید.

6. CoinMetrics کوین متریک

کوین متریک داده‌های آن‌چین و آف‌چین را برای بیش از 100 ارز ارائه می‌دهد و برای تحلیلگران داده مناسب است.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • Market Data: ارزش بازار، حجم و نوسانات.
  • Network Data: تعداد تراکنش‌ها، آدرس‌های فعال.
  • گزارش‌های هفتگی رایگان.
  • ابزارهای تجسم داده (نمودارهای خطی و شمعی).
• مزایا:
  • داده‌های تاریخی گسترده (از 2008 برای بیت‌کوین).
  • گزارش‌های رایگان با کیفیت بالا.
• معایب:
  • رابط کاربری پیچیده برای مبتدیان.
  • برخی معیارها پولی هستند.
• هزینه:
  • رایگان: گزارش‌ها و معیارهای پایه.
  • Pro: تماس برای قیمت.
• دسترسی برای ایرانیان:
  • بدون محدودیت (coinmetrics.io).
  • گزارش‌های رایگان قابل‌دانلود.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از داده‌های حجم تراکنش‌ها برای شناسایی فعالیت شبکه استفاده کنید.
  • اگر CoinMetrics افزایش تراکنش‌های اتریوم را نشان دهد، در تپ بیت ETH/USDT بخرید.
  • مثال عملی: CoinMetrics گزارش می‌دهد که تراکنش‌های روزانه اتریوم 20% افزایش یافته. در تپ بیت، با Limit Order در 4100 USDT خرید کنید.

7. Messari مساری

مساری ترکیبی از تحلیل آن‌چین و فاندامنتال ارائه می‌دهد و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • Realized Cap: سرمایه تحقق‌یافته.
  • Project Reports: گزارش‌های عمیق درباره پروژه‌ها.
  • Watchlists: ردیابی ارزهای موردعلاقه.
  • داده‌های آن‌چین برای بیت‌کوین و اتریوم.
• مزایا:
  • گزارش‌های تحلیلی با کیفیت.
  • مناسب برای هولدرها.
• معایب:
  • تمرکز کمتر روی داده‌های لحظه‌ای.
  • هزینه پلن پریمیوم از 24.99 دلار/ماه.
• هزینه:
  • رایگان: گزارش‌های پایه.
  • Pro: 24.99 دلار/ماه.
• دسترسی برای ایرانیان:
  • بدون VPN (messari.io).
  • پرداخت با USDT.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از گزارش‌های Messari برای شناسایی پروژه‌های قوی استفاده کنید.
  • اگر Messari پتانسیل رشد کاردانو را تأیید کند، در تپ بیت ADA/USDT بخرید.
  • مثال عملی: Messari گزارش می‌دهد که کاردانو آپدیت جدیدی دارد. در تپ بیت، با Limit Order در 1.5 USDT خرید کنید.

8. Dune Analytics دون آنالیزیک

دون آنالیزیک پلتفرمی برای تحلیل داده‌های بلاکچین با داشبوردهای سفارشی است، که برای تحلیلگران داده ایده‌آل است.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • داشبوردهای ساخته‌شده توسط کاربران.
  • تحلیل دیفای، NFT و قراردادهای هوشمند.
  • داده‌های خام اتریوم، پالیگان و بایننس اسمارت چین.
  • ابزار SQL برای تحلیل پیشرفته.
• مزایا:
  • پلن رایگان گسترده.
  • جامعه فعال با داشبوردهای آماده.
• معایب:
  • نیاز به دانش SQL برای تحلیل عمیق.
  • رابط کاربری پیچیده برای مبتدیان.
• هزینه:
  • رایگان: داشبوردهای عمومی.
  • Pro: 399 دلار/ماه.
• دسترسی برای ایرانیان:
  • بدون محدودیت (dune.com).
  • پلن رایگان کافی برای اکثر کاربران.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از داشبوردهای دیفای برای شناسایی توکن‌های پرطرفدار استفاده کنید.
  • اگر Dune افزایش حجم در UNI را نشان دهد، در تپ بیت UNI/USDT بخرید.
  • مثال عملی: Dune گزارش می‌دهد که حجم معاملات یونی‌سواپ 30% افزایش یافته. در تپ بیت، با Limit Order در 20 USDT خرید کنید.

9. Chainalysis (Reactor و KYT)چین انالیسیس

چین آنالیسیس یا آنالیزیس ابزارهای تحلیل آن‌چین برای ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک ارائه می‌دهد، که برای تحلیلگران ریسک مناسب است.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • Reactor: ردیابی تراکنش‌های مشکوک.
  • KYT (Know Your Transaction): تحلیل ریسک تراکنش‌ها.
  • داده‌های بیت‌کوین، اتریوم و استیبل‌کوین‌ها.
• مزایا:
  • مناسب برای شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی.
  • داده‌های دقیق تراکنش‌ها.
• معایب:
  • گران و بدون پلن رایگان.
  • بیشتر برای مؤسسات مناسب است.
• هزینه:
  • تماس برای قیمت (معمولاً چند هزار دلار/سال).
• دسترسی برای ایرانیان:
  • محدود به دلیل تحریم‌ها.
  • استفاده از نسخه‌های غیررسمی یا VPN با IP ثابت.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از داده‌های Reactor برای شناسایی صرافی‌های پرریسک استفاده کنید.
  • در تپ بیت، از معامله با جفت‌ارزهای مشکوک اجتناب کنید.
  • مثال عملی: Chainalysis انتقال مشکوک USDT را گزارش می‌دهد. در تپ بیت، از معاملات USDT موقتاً خودداری کنید.

10. Elliptic الیپتیک

الیپتیک روی تحلیل تراکنش‌های بلاکچین برای پیشگیری از پول‌شویی و تقلب تمرکز دارد.

• ویژگی‌های کلیدی:
  • ردیابی تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی.
  • تحلیل ریسک کیف پول‌ها.
  • داده‌های بیت‌کوین و اتریوم.
• مزایا:
  • مناسب برای تحلیلگران ریسک.
  • گزارش‌های دقیق.
• معایب:
  • گران و بدون پلن رایگان.
  • محدود به مؤسسات.
• هزینه:
  • تماس برای قیمت.
• دسترسی برای ایرانیان:
  • محدود به دلیل تحریم‌ها.
  • استفاده با VPN.
• کاربرد در تپ بیت:
  • از داده‌های Elliptic برای شناسایی کیف پول‌های امن استفاده کنید.
  • در تپ بیت، فقط با کیف پول‌های معتبر معامله کنید.
  • مثال عملی: Elliptic کیف پول مشکوکی را شناسایی می‌کند. در تپ بیت، از واریز به آن کیف پول خودداری کنید.

آموزش گام‌به‌گام استفاده از ابزارهای تحلیل آن‌چین و ادغام با تپ بیت

این بخش شامل آموزش جامع و مرحله‌به‌مرحله برای استفاده از ابزارهای آن‌چین و اعمال داده‌ها در تپ بیت است. هر مرحله با جزئیات، توصیف‌های بصری و مثال‌های عملی ارائه می‌شود.

مرحله 1: ثبت‌نام و تنظیم حساب در تپ بیت

1. ورود به پلتفرم:
   1. به وب‌سایت رسمی تپ بیت یا اپلیکیشن موبایل (قابل‌دانلود از گوگل پلی یا اپ استور) بروید.
   1. توصیف بصری: صفحه اصلی تپ بیت دارای لوگوی آبی در بالا سمت چپ، منوی ناوبری (Trade، Wallet، Copy Trading) در بالا و دکمه Sign Up در گوشه بالا سمت راست است. پس‌زمینه سفید با بنرهای تبلیغاتی ارزهای دیجیتال (مثل بیت‌کوین و اتریوم) تزئین شده است.
2. ایجاد حساب کاربری:
   1. روی Sign Up کلیک کنید.
   1. گزینه Email یا Phone Number را انتخاب کنید.
   1. ایمیل معتبر (مثل  tapbitfarsi@gmail.com یا شماره تلفن فعال وارد کنید.
   1. رمز عبور قوی (حداقل 8 کاراکتر، ترکیبی از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و نمادها مثل “tapbitFARSI2025!@”) تنظیم کنید.
   1. کد تأیید 6 رقمی ارسال‌شده به ایمیل یا شماره را وارد کنید.
   1. در قسمت کد دعوت یا رفرال حتما کد academyfarsi را برای تخفیفات 50 درصدی به بالا استفاده کنید.
   1. توصیف بصری: فرم ثبت‌نام شامل فیلدهای ایمیل/شماره، رمز عبور و کادر کد تأیید است. دکمه Submit به رنگ آبی واضح است.
3. تنظیم امنیت حساب:
   1. به بخش Security در داشبورد کاربر بروید (از منوی بالا یا پروفایل).
   1. احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) را فعال کنید:
      1. اپلیکیشن Google Authenticator را از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
      1. کد QR نمایش‌داده‌شده در تپ بیت را اسکن کنید.
      1. کد 6 رقمی تولیدشده توسط اپلیکیشن و کد بازیابی را در جایی امن (مثل کاغذ یا درایو رمزنگاری‌شده) ذخیره کنید.
   1. کد آنتی‌فیشینگ تنظیم کنید:
      1. یک کد منحصربه‌فرد (مثل “TapSafe2025”) وارد کنید.
      1. این کد در تمام ایمیل‌های رسمی تپ بیت نمایش داده می‌شود تا ایمیل‌های جعلی را شناسایی کنید.
   1. مدیریت دستگاه‌ها:
      1. به Device Management بروید و دستگاه‌های ناشناخته را حذف کنید.
   1. توصیف بصری: صفحه امنیتی شامل سه بخش اصلی است: 2FA با دکمه Enable، کد آنتی‌فیشینگ با فیلد متنی و مدیریت دستگاه‌ها با لیست دستگاه‌های متصل (نام، IP و زمان اتصال).
4. نکات مهم:
   1. از ایمیلی استفاده کنید که به آن دسترسی دائمی دارید تا در صورت مشکلات ورود، بازیابی ساده باشد.
   1. رمز عبور و کدهای بازیابی را در مرورگر یا دستگاه‌های ناامن ذخیره نکنید.
   1. در صورت مشکل در ثبت‌نام (مثل عدم دریافت کد تأیید)، از چت زنده (آیکون گفت‌وگو در گوشه پایین سمت راست وب‌سایت) کمک بگیرید.
   1. مثال عملی: اگر ایمیل تأیید به پوشه اسپم رفت، آن را چک کنید یا با پشتیبانی تماس بگیرید (پاسخ معمولاً در کمتر از 30 دقیقه).

مرحله 2: ثبت‌نام و دسترسی به ابزارهای تحلیل آن‌چین

1. انتخاب ابزار مناسب:
   1. برای مبتدیان: CryptoQuant و IntoTheBlock به دلیل رابط کاربری ساده و معیارهای قابل‌فهم (مثل جریان صرافی‌ها) توصیه می‌شوند.
   1. برای حرفه‌ای‌ها: Glassnode و Nansen به دلیل معیارهای پیشرفته (مثل MVRV و Smart Money) مناسب‌اند.
   1. برای تحلیلگران داده: Dune Analytics به دلیل امکان تحلیل سفارشی با SQL.
   1. برای تحلیل احساسات: Santiment برای ترکیب داده‌های اجتماعی و آن‌چین.
   1. مثال عملی: اگر تازه‌کار هستید، با CryptoQuant شروع کنید و معیار Exchange Inflow را بررسی کنید.
2. ثبت‌نام در ابزار:
   1. به وب‌سایت ابزار (مثل cryptoquant.com، glassnode.com یا intotheblock.com) بروید.
   1. روی دکمه Sign Up یا Register (معمولاً در گوشه بالا سمت راست) کلیک کنید.
   1. ایمیل معتبر وارد کنید و رمز عبور تنظیم کنید.
   1. کد تأیید ایمیل را وارد کنید.
   1. توصیف بصری: فرم ثبت‌نام CryptoQuant شامل فیلدهای ایمیل، رمز عبور و دکمه Create Account به رنگ سبز است. صفحه اصلی Glassnode دارای تم تیره با نمودارهای نمونه در مرکز است.
3. دسترسی به پلن‌های رایگان و پریمیوم:
   1. اکثر ابزارها پلن رایگان با معیارهای پایه دارند (مثل تعداد تراکنش‌ها در CryptoQuant یا سیگنال‌های پایه در IntoTheBlock).
   1. برای پلن‌های پریمیوم:
      1. USDT یا بیت‌کوین را از صرافی ایرانی (مثل نوبیتکس یا بیت‌پین) خریداری کنید.
      1. USDT را به کیف پول تپ بیت واریز کنید (رایگان).
      1. از تپ بیت به آدرس کیف پول ابزار (قابل‌مشاهده در بخش پرداخت وب‌سایت ابزار) انتقال دهید.
   1. مثال عملی: برای پلن 29 دلار/ماه CryptoQuant، حدود 30 USDT (با احتساب کارمزد شبکه) از نوبیتکس به تپ بیت و سپس به CryptoQuant واریز کنید.
4. نکات مهم:
   1. از ایمیلی جداگانه برای ابزارهای آن‌چین استفاده کنید تا امنیت حساب اصلی شما حفظ شود.
   1. هشدارهای ایمیلی یا تلگرامی ابزار (مثل هشدارهای Glassnode) را فعال کنید.
   1. برای ابزارهای گران (مثل Nansen)، ابتدا پلن‌های رایگان ابزارهای مشابه (مثل CryptoQuant) را تست کنید.
   1. مثال عملی: اگر بودجه محدودی دارید، با پلن رایگان Dune Analytics شروع کنید و داشبوردهای عمومی را بررسی کنید.

مرحله 3: تحلیل داده‌های آن‌چین برای تصمیم‌گیری

1. درک معیارهای کلیدی آن‌چین:
   1. جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها (Exchange Flows):
      1. ورودی بالا: نشان‌دهنده فشار فروش احتمالی (کاربران بیت‌کوین را برای فروش به صرافی‌ها واریز می‌کنند).
      1. خروجی بالا: نشان‌دهنده انباشت و فشار خرید (کاربران بیت‌کوین را به کیف پول‌های سرد منتقل می‌کنند).
      1. ابزار پیشنهادی: CryptoQuant (Exchange Inflow/Outflow)، Glassnode (Netflow).
   1. رفتار نهنگ‌ها (Whale Activity):
      1. انتقال‌های بزرگ به صرافی‌ها: احتمال فروش و کاهش قیمت.
      1. انباشت در کیف پول‌های سرد: احتمال افزایش قیمت.
      1. ابزار پیشنهادی: Nansen (Smart Money)، IntoTheBlock (Holders Distribution).
   1. فعالیت ماینرها (Miner Activity):
      1. فروش ماینرها: افزایش عرضه و فشار فروش.
      1. انباشت ماینرها: کاهش عرضه و احتمال رشد قیمت.
      1. ابزار پیشنهادی: CoinMetrics (Miner Outflows)، CryptoQuant (Miner Netflow).
   1. سن ذخیره‌شده (Reserve Risk):
      1. نشان‌دهنده تعادل بین هولدرهای بلندمدت و کوتاه‌مدت.
      1. مقدار پایین: زمان مناسب برای خرید.
      1. ابزار پیشنهادی: Glassnode.
   1. شاخص MVRV Z-Score:
      1. زیر 0: ارز ارزان (زمان خرید).
      1. بالای 7: ارز گران (زمان فروش).
      1. ابزار پیشنهادی: Glassnode، Messari.
   1. فعالیت شبکه:
      1. افزایش تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های فعال: نشانه پذیرش و رشد.
      1. ابزار پیشنهادی: CoinMetrics، Dune Analytics.
2. نحوه تحلیل با ابزار (مثال با CryptoQuant):
   1. به داشبورد CryptoQuant بروید (پس از ورود، صفحه اصلی شامل نمودارهای پیش‌فرض).
   1. معیار Exchange Inflow برای بیت‌کوین را انتخاب کنید (از منوی سمت چپ یا جست‌وجو).
   1. تایم‌فریم را به 24 ساعت یا 7 روز تنظیم کنید.
   1. اگر ورودی به صرافی‌ها (مثل 7000 BTC در 24 ساعت) افزایش یافته، احتمال فشار فروش وجود دارد.
   1. داده‌ها را با معیار Exchange Outflow مقایسه کنید (خروجی بالا می‌تواند ورودی را خنثی کند).
   1. توصیف بصری: داشبورد CryptoQuant دارای تم روشن با نمودارهای خطی (محور X زمان، محور Y مقدار BTC) است. فیلترهای تایم‌فریم (1h، 1d، 1w) در بالای نمودار قرار دارند، و جدول داده‌ها در پایین نمایش داده می‌شود.
3. ترکیب معیارها:
   1. از چند معیار به‌صورت هم‌زمان استفاده کنید:
      1. CryptoQuant: جریان ورودی/خروجی.
      1. Glassnode: MVRV Z-Score.
      1. Nansen: رفتار نهنگ‌ها.
   1. مثال عملی: اگر CryptoQuant ورودی 5000 BTC به صرافی‌ها را نشان دهد، Glassnode MVRV بالای 7 را گزارش کند و Nansen انتقال نهنگ به صرافی را تأیید کند، احتمال کاهش قیمت بیت‌کوین بالاست.
4. نکات مهم:
   1. داده‌ها را در تایم‌فریم‌های مختلف (1h، 1d، 1w) بررسی کنید تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری شود.
   1. داده‌های آن‌چین را با تحلیل تکنیکال (مثل RSI در تپ بیت) ترکیب کنید.
   1. هشدارهای ابزار (مثل هشدار Glassnode برای ورودی 5000 BTC) را فعال کنید.
   1. مثال عملی: اگر Glassnode و CryptoQuant هر دو ورودی بالا را تأیید کنند، اما RSI در تپ بیت اشباع فروش (زیر 30) را نشان دهد، صبر کنید تا سیگنال واضح‌تر شود.

مرحله 4: استفاده از داده‌های آن‌چین در معاملات اسپات تپ بیت

1. واریز ارز دیجیتال به تپ بیت:
   1. به Wallet > Deposit بروید (از منوی بالای داشبورد).
   1. ارز موردنظر (مثل USDT) و شبکه (مثل TRC20) را انتخاب کنید.
   1. آدرس کیف پول تپ بیت (رشته‌ای از حروف و اعداد) و کد QR را کپی کنید.
   1. از صرافی ایرانی (مثل نوبیتکس) یا کیف پول شخصی (مثل تراست والت)، USDT را به آدرس تپ بیت انتقال دهید.
   1. توصیف بصری: صفحه واریز شامل جدولی از ارزها با آیکون‌های کوچک (مثل لوگوی تتر) است. کادر شبکه‌ها (TRC20، ERC20) به‌صورت کشویی نمایش داده می‌شود، و کد QR در مرکز صفحه با دکمه Copy Address در کنار آن قرار دارد.
   1. نکات:
      1. از شبکه ارزان (مثل TRC20 با کارمزد 1-2 USDT) استفاده کنید.
      1. حداقل مبلغ واریز (مثل 1 USDT) را رعایت کنید.
      1. برای تست، ابتدا 10 USDT واریز کنید.
      1. مثال عملی: واریز 1000 USDT از نوبیتکس به تپ بیت در TRC20، فقط 1 USDT کارمزد نوبیتکس دارد و تپ بیت رایگان است.
2. تحلیل داده‌های آن‌چین برای معامله:
   1. فرض کنید Glassnode گزارش می‌دهد که خروجی بیت‌کوین از صرافی‌ها 10,000 BTC در 48 ساعت گذشته افزایش یافته (نشانه انباشت).
   1. CryptoQuant تأیید می‌کند که نسبت استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها کاهش یافته (فشار خرید).
   1. به Trade > Spot در تپ بیت بروید.
   1. جفت‌ارز BTC/USDT را انتخاب کنید.
   1. نمودار TradingView را بررسی کنید (از داشبورد معاملات، دکمه Chart).
   1. اگر سطح حمایت (مثل 82,000 USDT) با RSI زیر 40 تأیید شود، با Limit Order خرید کنید.
   1. توصیف بصری: صفحه معاملات اسپات شامل نمودار TradingView در مرکز (با ابزارهای اندیکاتور در بالا)، دفتر سفارشات در سمت راست (ستون‌های سبز برای خرید و قرمز برای فروش) و فرم سفارش در پایین (فیلدهای قیمت، مقدار و دکمه‌های Buy/Sell) است.
3. مدیریت معامله:
   1. Stop Loss تنظیم کنید (مثل 80,000 USDT) برای محدود کردن ضرر.
   1. Take Profit تنظیم کنید (مثل 86,000 USDT) برای قفل کردن سود.
   1. سفارشات باز را در Open Orders و تاریخچه را در Order History بررسی کنید.
4. نکات کاهش کارمزد:
   1. از Limit Order استفاده کنید (کارمزد 0.1%).
   1. جفت‌ارزهای با نقدینگی بالا (مثل BTC/USDT) را انتخاب کنید تا اسپرد کمتری بپردازید.
   1. مثال عملی: خرید 0.01 BTC با 820 USDT، 0.82 USDT کارمزد دارد. اگر قیمت به 86,000 USDT برسد، 40 USDT سود (منهای کارمزد) کسب می‌کنید.

مرحله 5: معاملات فیوچرز با داده‌های آن‌چین در تپ بیت

1. فعال‌سازی حساب فیوچرز:
   1. به Futures در منوی بالای تپ بیت بروید.
   1. روی Activate Futures Account کلیک کنید.
   1. مقداری USDT (مثل 100 USDT) از حساب اسپات به حساب فیوچرز منتقل کنید.
   1. توصیف بصری: فرم انتقال شامل دو کادر (Spot و Futures) با فیلد مقدار و دکمه Confirm به رنگ آبی است.
2. تحلیل داده‌های آن‌چین برای فیوچرز:
   1. فرض کنید Nansen انتقال 7000 BTC به صرافی‌ها را گزارش می‌دهد (فشار فروش).
   1. IntoTheBlock سیگنال فروش برای بیت‌کوین صادر می‌کند.
   1. به Futures > Perpetual بروید و جفت‌ارز BTC/USDT را انتخاب کنید.
   1. نمودار TradingView را بررسی کنید و اگر سطح مقاومت (مثل 85,000 USDT) تأیید شود، موقعیت Short باز کنید.
   1. توصیف بصری: صفحه فیوچرز مشابه اسپات است، اما شامل اسلایدر اهرم (1x تا 125x) و گزینه‌های Long/Short در فرم سفارش.
3. تنظیم معامله:
   1. اهرم را روی 5x تنظیم کنید (برای مبتدیان مناسب).
   1. با Limit Order موقعیت Short در 85,000 USDT باز کنید.
   1. Stop Loss را در 86,500 USDT و Take Profit را در 82,000 USDT تنظیم کنید.
   1. توصیف بصری: فرم سفارش فیوچرز شامل فیلدهای قیمت، مقدار، اыхام و دکمه‌های Open Long (سبز) و Open Short (قرمز) است.
4. مدیریت ریسک:
   1. از Position Calculator تپ بیت (در گوشه فرم سفارش) برای محاسبه ریسک استفاده کنید.
   1. نرخ فاندینگ را بررسی کنید (در بخش Market Info، معمولاً 0.01%-0.1% هر 8 ساعت).
   1. مثال عملی: با 100 USDT و اهرم 5x، معامله 500 USDT باز می‌کنید. اگر قیمت از 85,000 به 82,000 USDT افت کند، 35 USDT سود (منهای کارمزد 0.1 USDT) کسب می‌کنید.
5. نکات کاهش کارمزد:
   1. از Limit Order برای کارمزد 0.02% (میکر) استفاده کنید.
   1. معاملات را در زمان‌هایی با نرخ فاندینگ پایین باز کنید.
   1. مثال عملی: معامله 1000 USDT با Limit Order، 0.2 USDT کارمزد دارد (به‌جای 0.6 USDT با Market Order).

مرحله 6: کپی تریدینگ با داده‌های آن‌چین در تپ بیت

1. ورود به کپی تریدینگ:
   1. به Copy Trading در منوی تپ بیت بروید (از داشبورد یا منوی بالا).
   1. لیست معامله‌گران را بررسی کنید (رتبه‌بندی بر اساس سودآوری، Drawdown و تعداد دنبال‌کنندگان).
   1. توصیف بصری: صفحه کپی تریدینگ شامل جدولی از معامله‌گران است، با ستون‌هایی برای سود ماهانه (مثل 15%)، Drawdown (مثل 10%) و تعداد دنبال‌کنندگان (مثل 200). هر معامله‌گر پروفایل دارد که استراتژی او را نشان می‌دهد.
2. انتخاب معامله‌گر:
   1. معامله‌گرانی را انتخاب کنید که استراتژی‌هایشان با تحلیل آن‌چین هم‌خوانی دارد (مثل خرید در زمان انباشت نهنگ‌ها).
   1. معیارهای انتخاب:
      1. سودآوری پایدار: حداقل 6 ماه سود مثبت (مثل 10-20% ماهانه).
      1. Drawdown پایین: کمتر از 20%.
      1. تقسیم سود معقول: 10-15% (به‌جای 18%).
   1. مثال عملی: معامله‌گری با سود 15% ماهانه، Drawdown 12% و تقسیم سود 10% انتخاب کنید.
3. تخصیص سرمایه:
   1. مقدار سرمایه (مثل 1000 USDT) را در فرم کپی تریدینگ وارد کنید.
   1. تنظیمات (مثل حداکثر اهرم یا نوع معاملات) را بررسی کنید.
   1. روی Follow کلیک کنید.
   1. توصیف بصری: فرم کپی تریدینگ شامل فیلد مقدار، گزینه‌های اهرم (1x تا 125x) و دکمه Follow به رنگ آبی است.
4. مدیریت کپی تریدینگ:
   1. عملکرد معامله‌گر را هفتگی در Copy Trading > My Follows بررسی کنید.
   1. اگر سودآوری کاهش یافت یا Drawdown بیش از 20% شد، معامله‌گر را تغییر دهید.
   1. مثال عملی: با 1000 USDT و سود 20%، 200 USDT سود کسب می‌کنید. با تقسیم سود 10%، 20 USDT به معامله‌گر می‌دهید و 180 USDT (منهای کارمزد 2 USDT) برای شما باقی می‌ماند.
5. نکات:
   1. از Santiment برای تأیید استراتژی معامله‌گر (مثل خرید در زمان احساسات مثبت) استفاده کنید.
   1. فقط 20-30% سرمایه را به کپی تریدینگ اختصاص دهید.
   1. مثال عملی: اگر Glassnode انباشت را تأیید کند و معامله‌گر در حال خرید BTC است، او را دنبال کنید.

مرحله 7: برداشت سود از تپ بیت

1. ورود به بخش برداشت:
   1. به Wallet > Withdraw بروید.
   1. ارز (مثل USDT) و شبکه (مثل TRC20) را انتخاب کنید.
   1. توصیف بصری: فرم برداشت شامل فیلدهای آدرس، مقدار، کارمزد و موجودی است. کارمزد (مثل 0.8 USDT) به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
2. وارد کردن آدرس مقصد:
   1. آدرس کیف پول مقصد (مثل تراست والت یا نوبیتکس) را کپی کنید.
   1. مقدار برداشت (مثل 1000 USDT) را وارد کنید.
3. تأیید تراکنش:
   1. کد 2FA از Google Authenticator را وارد کنید.
   1. کد تأیید ایمیل را وارد کنید.
   1. روی Submit کلیک کنید.
   1. توصیف بصری: صفحه تأیید شامل کادرهای کد 2FA و ایمیل با دکمه Confirm به رنگ آبی است.
4. نکات کاهش کارمزد:
   1. از شبکه TRC20 (کارمزد 0.8 USDT) به‌جای ERC20 (10 USDT) استفاده کنید.
   1. برداشت‌های بزرگ‌تر انجام دهید تا نسبت کارمزد به مقدار کاهش یابد.
   1. ابتدا مقدار کمی (مثل 10 USDT) برداشت کنید تا آدرس را تست کنید.
   1. مثال عملی: برداشت 1000 USDT به تراست والت در TRC20، 0.8 USDT کارمزد دارد (0.08% هزینه).

ترفندهای پیشرفته برای استفاده از تحلیل آن‌چین در تپ بیت

برای به حداکثر رساندن سود و کاهش ریسک، از این ترفندهای حرفه‌ای استفاده کنید:

1. ترکیب تحلیل آن‌چین، تکنیکال و فاندامنتال:
   1. آن‌چین: از CryptoQuant برای جریان ورودی/خروجی و Glassnode برای MVRV استفاده کنید.
   1. تکنیکال: از RSI و Bollinger Bands در نمودار TradingView تپ بیت برای تأیید نقاط ورود/خروج استفاده کنید.
   1. فاندامنتال: اخبار پروژه‌ها را از Messari یا CoinDesk بررسی کنید.
   1. مثال عملی: اگر Glassnode انباشت بیت‌کوین را نشان دهد، RSI در تپ بیت زیر 40 باشد و Messari آپدیت مثبتی برای بیت‌کوین گزارش کند، در 82,000 USDT خرید کنید.
2. ردیابی نهنگ‌ها برای معاملات استراتژیک:
   1. از Nansen برای شناسایی انتقال‌های بزرگ (مثل 5000 BTC به صرافی‌ها) استفاده کنید.
   1. اگر نهنگ‌ها انباشت می‌کنند، در تپ بیت موقعیت Long باز کنید.
   1. اگر به صرافی‌ها واریز می‌کنند، موقعیت Short در فیوچرز باز کنید.
   1. مثال عملی: Nansen انتقال 10,000 BTC به کیف پول سرد را گزارش می‌دهد. در تپ بیت، با اهرم 5x در 83,000 USDT خرید کنید.
3. مدیریت ریسک پیشرفته:
   1. قانون 1-2%: حداکثر 1-2% از سرمایه را در هر معامله ریسک کنید.
      1. با 1000 USDT، فقط 10-20 USDT ریسک کنید.
   1. تنوع‌بخشی: سرمایه را بین بیت‌کوین (40%)، اتریوم (30%)، USDT (20%) و آلت‌کوین‌ها (10%) تقسیم کنید.
   1. Stop Loss و Take Profit: همیشه در فیوچرز تنظیم کنید.
   1. مثال عملی: در معامله 100 USDT با اهرم 10x، Stop Loss را در 2% ضرر (2 USDT) تنظیم کنید.
4. بهینه‌سازی کارمزدها با تحلیل آن‌چین:
   1. از Limit Order در فیوچرز برای کارمزد 0.02% (به‌جای 0.06% تیکر) استفاده کنید.
   1. از شبکه TRC20 برای واریز/برداشت (کارمزد 0.8 USDT) استفاده کنید.
   1. از داده‌های آن‌چین برای کاهش تعداد معاملات (مثل انتظار برای سیگنال قوی).
   1. مثال عملی: اگر CryptoQuant سیگنال واضحی ندارد، معامله نکنید تا کارمزد اضافی نپردازید.
5. استفاده از هشدارهای آن‌چین برای معاملات سریع:
   1. هشدارهای Glassnode یا CryptoQuant را برای تغییرات بزرگ (مثل ورودی 5000 BTC) تنظیم کنید.
   1. در تپ بیت، اعلان‌های قیمت (Price Alerts) را از بخش Chart فعال کنید.
   1. مثال عملی: هشدار CryptoQuant برای ورودی 7000 BTC دریافت می‌شود. در تپ بیت، فوراً موقعیت Short باز کنید.
6. تحلیل چند تایم‌فریمی با داده‌های آن‌چین:
   1. داده‌های روزانه و هفتگی Glassnode را برای روندهای بلندمدت بررسی کنید.
   1. داده‌های ساعتی CryptoQuant را برای معاملات کوتاه‌مدت تحلیل کنید.
   1. در تپ بیت، تایم‌فریم‌های 1h، 4h و 1d را در TradingView بررسی کنید.
   1. مثال عملی: اگر Glassnode انباشت هفتگی را نشان دهد و RSI در تایم‌فریم 4h تپ بیت اشباع فروش باشد، خرید کنید.
7. بهره‌برداری از بونوس‌ها و کمپین‌های تپ بیت:
   1. بونوس‌های واریز (مثل 10 USDT برای واریز 500 USDT) را برای پوشش کارمزدها استفاده کنید.
   1. در کمپین‌هایTransactional (مثل معامله 1000 USDT برای جایزه) شرکت کنید.
   1. از برنامه ارجاع تپ بیت برای کسب 20% از کارمزد دوستان استفاده کنید.
   1. مثال عملی: بونوس 10 USDT می‌تواند کارمزد 10 معامله اسپات را جبران کند.
8. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن‌چین:
   1. اسکالپینگ: از داده‌های ساعتی CryptoQuant برای معاملات کوتاه‌مدت (مثل خرید در انباشت و فروش در توزیع).
      1. مثال: انباشت 2000 BTC در 1 ساعت = خرید در 82,000 USDT و فروش در 83,000 USDT.
   1. سوئینگ تریدینگ: از داده‌های هفتگی Glassnode برای معاملات چندروزه.
      1. مثال: انباشت هفتگی = خرید در 82,000 USDT و فروش در 88,000 USDT.
   1. هولدینگ: از Messari برای شناسایی پروژه‌های قوی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت.
      1. مثال: گزارش مثبت Messari برای اتریوم = خرید و نگه‌داری 1 ETH.
   1. مثال عملی: اگر Santiment احساسات مثبت و Glassnode انباشت را تأیید کنند، در تپ بیت استراتژی سوئینگ اعمال کنید.
9. پیشگیری از کلاهبرداری با تحلیل آن‌چین:
   1. از Chainalysis یا Elliptic برای شناسایی کیف پول‌های مشکوک استفاده کنید.
   1. در تپ بیت، فقط با آدرس‌های معتبر واریز/برداشت کنید.
   1. مثال عملی: اگر Dune Analytics فعالیت مشکوک در یک توکن دیفای را نشان دهد، از معامله آن در تپ بیت خودداری کنید.

نکات کلیدی برای کاربران ایرانی

1. دسترسی به ابزارهای آن‌چین:
   1. از صرافی‌های ایرانی (مثل نوبیتکس، بیت‌پین) برای خرید USDT و پرداخت پلن‌های پریمیوم استفاده کنید.
   1. ابزارهای رایگان (مثل Dune Analytics، CoinMetrics) را ابتدا تست کنید.
   1. برای ابزارهای تحریمی (مثل Chainalysis)، از VPN با IP ثابت (مثل سرور هلند) استفاده کنید.
   1. مثال عملی: برای پلن 10 دلار/ماه IntoTheBlock، 11 USDT از نوبیتکس به تپ بیت و سپس به IntoTheBlock واریز کنید.
2. امنیت حساب‌ها:
   1. در تپ بیت، 2FA، کد آنتی‌فیشینگ و مدیریت دستگاه‌ها را فعال کنید.
   1. در ابزارهای آن‌چین، از رمزهای عبور منحصربه‌فرد و 2FA (اگر موجود باشد) استفاده کنید.
   1. دارایی‌های بلندمدت را در کیف پول‌های سرد (مثل Ledger Nano S یا Trezor) ذخیره کنید.
   1. مثال عملی: فقط 20% سرمایه (مثل 200 USDT از 1000 USDT) را در تپ بیت نگه دارید و بقیه را به کیف پول سرد منتقل کنید.
3. مدیریت سرمایه:
   1. فقط با سرمایه‌ای که حاضر به از دست دادنش هستید معامله کنید.
   1. سبد سرمایه‌گذاری متنوع ایجاد کنید:
      1. بیت‌کوین: 40% (پایدار و کم‌ریسک).
      1. اتریوم: 30% (رشد بالا).
      1. USDT: 20% (حفظ ارزش).
      1. آلت‌کوین‌ها (مثل SOL، ADA): 10% (ریسک بالا).
   1. سود را به‌صورت دوره‌ای (مثل ماهانه) برداشت کنید.
   1. مثال عملی: با 1000 USDT، 400 USDT به BTC، 300 USDT به ETH، 200 USDT به USDT و 100 USDT به SOL اختصاص دهید.
4. آموزش مداوم:
   1. گزارش‌های رایگان CoinMetrics، Messari و وبلاگ Glassnode را مطالعه کنید.
   1. کانال‌های تلگرامی ایرانی معتبر (مثل گروه‌های تحلیل کریپتو) را دنبال کنید.
   1. در وبینارهای رایگان ابزارها (مثل CryptoQuant) شرکت کنید.
   1. مثال عملی: گزارش هفتگی CoinMetrics درباره فعالیت شبکه بیت‌کوین را دانلود کنید و نکات کلیدی را یادداشت کنید.
5. قوانین محلی:
   1. قوانین ایران در مورد ارزهای دیجیتال را بررسی کنید (مثل مالیات یا محدودیت‌های قانونی).
   1. با وکلای آشنا به کریپتو مشورت کنید.
   1. مثال عملی: اگر قوانین محلی سخت‌گیرانه‌اند، دارایی‌ها را در کیف پول سرد و خارج از صرافی‌ها نگه دارید.

پاسخ به سؤالات متداول

نتیجه‌گیری

تحلیل آن‌چین با ابزارهایی مثل Glassnode، CryptoQuant، Nansen و Dune Analytics به کاربران ایرانی امکان می‌دهد تا با داده‌های شفاف و غیرقابل‌تغییر بلاکچین، تصمیمات آگاهانه و هوشمندانه بگیرند. صرافی تپ بیت با ویژگی‌هایی مانند عدم نیاز به KYC، دسترسی بدون VPN، کارمزدهای پایین و ابزارهای پیشرفته مثل کپی تریدینگ و نمودارهای TradingView، بهترین پلتفرم برای اعمال این تحلیل‌ها است. با آموزش‌های جامع، ترفندهای پیشرفته و نکات این مقاله، می‌توانید معاملات خود را بهینه کنید، ریسک را کاهش دهید و سود خود را در بازار کریپتو به حداکثر برسانید. همین حالا در تپ بیت ثبت‌نام کنید، یکی از ابزارهای آن‌چین را تست کنید و با استراتژی‌های داده‌محور، به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید!